Khoảng 300 ngân hàng còn lại sẽ được chia thành ba nhóm
Thỏa thuận trên cốt ảnh hưởng đến khoảng 100 ngân hàng đang bị nghi, nhưng chưa bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra. Danh sách các nhà băng này gồm: Credit Suisse, Julius Baer, chi nhánh tại Thụy Sỹ của ngân hàng Anh HSBC.
Hiện có ít nhất 14 ngân hàng Thụy Sỹ đang bị nhà chức trách Mỹ điều tra về những kết tội giúp các khách hàng giàu có của Mỹ trốn thuế. Thỏa thuận cũng có thể tạo ra những rủi ro đáng kể cho người nộp thuế, nhà băng và các nhà tham vấn vẫn đấu không chịu hợp tác.
Tuy nhiên, phí tổn là không nhỏ và không có ít ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề này. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các nhà băng đủ điều kiện sẽ trả tiền bồi thường và tiết lộ thông báo tài khoản về khách hàng Mỹ để tránh bị truy tố.
Năm ngoái, các nhà băng này đã được Chính phủ Thụy Sỹ cho phép chuyển giao chi tiết các hoạt động kinh doanh can dự tới các nhà chức trách Mỹ, bao gồm cả tên của các nhân viên.
Trong khi đó, Hiệp hội ngân hàng Thụy Sỹ (SBA) cho rằng chưa thể ngay lập tức đánh giá những thiệt hại của hệ thống nhà băng Thụy Sỹ trong vụ việc này, nhưng chắc chắn sẽ là không nhỏ. Dự kiến, chương trình trên sẽ được hoàn tất trong hai năm.
Theo ông, đây không phải là một thỏa thuận đôi bên cùng ưng ý mà bản chất là sự áp đặt của Mỹ. Thêm vào đó là nguy cơ các nhà băng Thụy Sỹ bị mất đi nguồn khách hàng sung túc từ Mỹ và tụt hậu trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ châu Âu.
Nguồn: therealsingapore. Ảnh minh họa. Số tiền phạt họ phải trả trong khuôn khổ từ 20% đến 50% tổng giá trị tài sản Mỹ gửi trong tài khoản bí hiểm tại Thụy Sỹ tính đến tháng 8. Đây sẽ là những tổn thất mang tính nhịp mà khó có thể định lượng được.
Trạng sư Douglas Hornung cho rằng đây là một thảm họa đối với ngành tài chính Thụy Sỹ nếu giới chức quan thuế các nước châu Âu khác cũng theo gương Washington, đồng nghĩa với các khoản tiền phạt không nhỏ. Com Theo thỏa thuận được ký kết cuối tháng 8 vừa qua, 14 nhà băng Thụy Sỹ không được phép tham gia chương trình này và tiếp tục bị điều tra hình sự.
Jackie Bugnion, một chuyên gia về thuế làm việc tại tổ chức American Citizens Abroad, cảnh báo người Mỹ sẽ nói lời chia tay với Thụy Sỹ và thay vì gửi tiền tại các ngân hàng vốn được coi là “thiên đường trốn thuế” của thế giới này, account đứng tên công dân Mỹ sẽ lên đường tới châu Âu.
Đánh giá về những bước đi này, giới chuyên gia kinh tế nhận định các ngân hàng Thụy Sỹ đã có một sự chọn lựa khôn ngoan để tránh thêm những bất ổn có nguy cơ làm suy yếu khả năng cạnh tranh và làm tổn hại đến uy tín của ngành ngân hàng Thụy Sỹ. Vị luật sư này cảnh báo về một ngày mai không mấy sáng sủa của các ngân hàng Thụy Sỹ nếu bị các chính phủ châu Âu “sờ gáy”.
2008 - thời khắc Washington bắt đầu điều tra hành vi trốn thuế của các công dân nước này. Các nhà quan sát cho rằng thỏa thuận này có thể đẩy nhanh tốc độ duyệt một thỏa thuận đánh thuế hai lần sửa đổi giữa Mỹ và Thụy Sỹ vốn bị Thượng viện Mỹ chưng từ năm 2009, đồng thời là cơ sở cho những tương trợ pháp lý cần thiết đối với việc tiết lộ tên của các khách hàng.
Thỏa thuận với Mỹ đã khép lại những tranh cãi pháp lý kéo dài nhiều năm qua, còn thực tế giải quyết để thực hành thỏa thuận là không đơn giản.
Vậy là, giờ đây các ngân hàng Thụy Sỹ đang phải trả giá cho sự dễ dãi của mình.
Năm 2009, Mỹ đã áp khoản phạt lên tới 780 triệu USD đối với nhà băng UBS của Thụy Sỹ can hệ tới các tài khoản trốn thuế.
Walter Boss, một luật sư về thuế tại tập đoàn Poledna Boss Kurer AG ở Zurich, cho rằng cuộc bàn cãi về thuế cần phải chấm dứt vì nó gây bất ổn - một trong những quân thù nhợt nhất của nền tài chính toàn cầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét